Organigrama corporatiu

El Grup Caixa d'Enginyers té el ferm compromís d'enfortir les seves activitats inspirant-se en els valors d'ètica, transparència i bon govern, amb la finalitat de generar informació de qualitat per als seus grups d'interès, crear criteris de conducta per a tots els seus integrants i consolidar un model de negoci sostenible, sempre sota el màxim respecte i compliment dels drets humans.

Per aquesta raó, el Grup Caixa d'Enginyers es regeix pel Codi Ètic, que reflecteix els seus principis i valors, en concordança amb el respecte als drets humans. El Codi Ètic està a la disposició de tots els grups d'interès i s'exigeix la seva aplicació tant als empleats com als professionals que col·laboren amb l'Entitat.

L’estructura organitzativa del Grup Caixa d’Enginyers té per objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup, principalment per oferir als socis i sòcies propostes personalitzades, transversals, transparents i de qualitat.

  Els òrgans socials i de govern són l’Assemblea General i el Consell Rector, i, per delegació d’aquest últim, la Comissió Executiva. Al seu torn, el Consell rep el suport de dues comissions assessores i de supervisió: la Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d’Enginyers.  

Els òrgans de govern que exerceixen funcions de control i gestió són l’Assemblea General, el Consell Rector i la Comissió Executiva.

La Direcció d’Auditoria Interna de l’Entitat depèn directament de la Comissió d’Auditoria i Riscos, la qual també reporta directament, per afavorir la independència i l’objectivitat en les tasques de supervisió, en línia amb les millors pràctiques acceptades. A aquesta comissió també reporta directament la Sub-direcció General de l’Àrea de Gestió Global del Risc.

La Direcció General depèn del Consell Rector i participa en el control i la gestió de l’organització, funcions que queden recollides en els seus Estatuts. El Comitè de Direcció depèn de la Direcció General i actua com a òrgan de govern intern de gestió i control del Grup.  

Òrgans de govern 

102-30, 102-15 Tot seguit, es descriuen les funcions principals dels màxims òrgans de govern, gestió i control anteriorment indicats.

ASSEMBLEA GENERAL  

És l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social de Caixa d'Enginyers. La integren els socis i sòcies o els seus representants i té facultat per debatre sobre assumptes d'interès comú i prendre decisions referents a la política general de l'Entitat. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els Estatuts.

CONSELL Rector

El Consell Rector és el principal òrgan d'administració, responsable del govern, la gestió i la representació de l'Entitat. S'encarrega de l'alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de la societat cooperativa.

Les seves facultats representatives s'estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l'objecte social. És competent per establir les directrius generals d'actuació i per exercir les facultats que no estiguin reservades per llei, o pels Estatuts, a altres òrgans socials. La seva actuació es duu a terme amb subjecció a la llei, als Estatuts i a la política general que fixa l'Assemblea General.  

El Consell, en relació amb l'Assemblea General, desenvolupa funcions rellevants com són:

• La representació legal de l'Entitat
• La convocatòria de sessions de l'Assemblea
• La vigilància, l'execució i el seguiment del compliment dels acords societaris  
  

El Consell es reuneix tantes vegades com calgui per a la bona execució de les seves funcions; com a mínim, sis vegades l'any.

Formen el Consell tretze membres, dotze dels quals elegeix l'Assemblea General d'entre els socis i sòcies. El membre restant és el conseller laboral, que s'elegeix entre els empleats de l'Entitat.

COMISSIÓ EXECUTIVA  

És un òrgan delegat del Consell Rector. Aquesta comissió exerceix determinades facultats que delega el Consell respecte a la gestió i l'administració de l'Entitat, que consten recollides en el Reglament intern de funcionament del Consell. La Comissió Executiva es reuneix un mínim d'onze vegades l'any. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l'Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió que duu a terme la Comissió Executiva.  

Comissions assessores i de supervisió  

La Comissió d'Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions són òrgans delegats del Consell Rector i tenen una funció assessora i de supervisió. Afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d'Enginyers.

Cada comissió té un reglament intern de funcionament aprovat pel Consell Rector, que recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions  

COMISSIÓ D'AUDITORIA I RISCOS  

Desenvolupa funcions d'assessorament i supervisió, especialment en matèries relatives al sistema de govern, a les polítiques i els models de gestió, al control de riscos i l'auditoria interna, així com a la revisió de la informació financera i de la competència i independència de l'auditor de comptes.

Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i la formen cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals.  

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS  

S'encarrega de supervisar i assessorar en matèria de remuneracions i de selecció i nomenament dels membres del Consell, de l'Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per a això, segueix i supervisa periòdicament la política de selecció i nomenament dels càrrecs esmentats anteriorment, així com la política retributiva, per assegurar que estan alineades amb una gestió sana i prudent de l'Entitat.

Integren aquesta comissió cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals (un dels quals és el conseller laboral), que es reuneixen amb una periodicitat mínima anual.  

A continuació es detalla l'actual composició del Consell Rector i de les diferents comissions, que han actuat en funcions des del 30 de novembre de 2020 i han estat ratificats pel BdE i actuen en ple dret des del 29 de març de 2021.

COMISSIÓ EXECUTIVA

NOM	CÀRREC	TIPUS DE CONSELLER
Félix Masjuan	President	Independent
August R. Bou	Secretari	Independent
Pedro Hernández	Vocal	Independent
Antoni Santamans	Vocal	Independent

COMISSIÓ D'AUDITORIA I RISCOS

NOM	CÀRREC	TIPUS DE CONSELLER
Félix Masjuan	President	Independent
Josep M. Muixí	Secretari	Independent
Jaume Roure	Vocal	Independent
August R. Bou	Vocal	Independent
Carme Botifoll	Vocal	Independent

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

NOM	CÀRREC	TIPUS DE CONSELLER
August R. Bou	President	Independent
Pedro Hernández	Secretari	Independent
Pedro Marín	Vocal	Independent
Félix Masjuan	Vocal	Independent
Antoni Santamans	Vocal	Independent
Ignasi Vinuesa	Vocal	Conseller  laboral

Direcció General

És l'òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d'Enginyers i, a aquest efecte, té facultats generals en matèria d'organització i gestió del Grup i de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control. L'actual director general del Grup és Joan Cavallé Miranda.

L'Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d'Enginyers i està informada constantment per totes les àrees funcionals encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Així mateix, la Direcció General de Caixa d'Enginyers és, al seu torn, la representant de l'Entitat davant del Servei Executiu per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Comitè de Direcció

És un òrgan intern que depèn de la Direcció General. La seva funció consisteix a implementar les línies estratègiques del Grup i de totes les societats que el formen. Té atorgades facultats generals en matèria d'organització i gestió del Grup, així com de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l'Entitat.

Organigrama de la Fundació Caixa d'Enginyers i filials  

A continuació, s'inclou l'organigrama amb la llista de patrons de la Fundació Caixa d'Enginyers i de les filials, la descripció de les quals s'inclou en el capítol anterior.